证券代码：300565           证券简称：科信技术       公告编号：2024-005



                   深圳市科信通信技术股份有限公司

               第四届监事会 2024 年第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
2024 年第一次会议，已经于 2024 年 1 月 18 日以通讯方式向全体监事发出会议
通知。

    2、会议于 2024 年 1 月 23 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦公司会议室以现场方式召开。

    3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所
有监事均以现场方式出席。

    4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的
人员分别是：

    董事会秘书：杨亚坤

    证券事务代表：杨悦纬

    5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整募投项目拟投入
募集资金金额的议案》
    经审核，监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额结合募投项目实际
情况进行的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及公司《募
集资金管理制度》中关于公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况。同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额
事项。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司在确保生产经营资金需求的前提下，在控制风险
的基础上使用一定额度的闲置募集资金进行现金管理，将有利于提高闲置资金利
用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用
闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产
经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的
使用效率，降低公司财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用募集资金置换已
支付发行费用的自筹资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间
不超过六个月，本次募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，未与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换已支付发
行费用的自筹资金。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更注册资本及修订<
公司章程>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号），公司已完成
向特定对象发行股票相关工作。公司于 2024 年 1 月 8 日收到立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10003 号），确
认本次发行后，公司注册资本由人民币 208,000,000 元增加至人民币 249,704,612
元，总股本由 208,000,000 股变更为 249,704,612 股。根据前述增加注册资本变更
情况及《公司法》《证券法》等有关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进
行修订。公司本次关于变更注册资本及修订《公司章程》事项已经公司 2022 年
第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大
会审议。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

    三、 备查文件

    公司第四届监事会 2024 年第一次会议决议。

                                   深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

                                                        2024 年 1 月 23 日