上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于深圳市科信通信技术股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市科信通信技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（下称“本所”）作为深圳市科信通信技术股份有
限公司（下称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023
年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》
（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）
等法律、法规、规章及现行有效的《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（下
称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所律师通过线下及线上视频会议相结合的方式对本
次股东大会进行见证，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，公司
已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的原始
书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等，有关副本材料、电子数据与原始
材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师根据现行法律、法规、规章及规范性文件的规定及要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会
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召开有关的文件和事实进行了核查和验证，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
（一）本次股东大会由公司第四届董事会 2024 年第二次会议决议召开并由
董事会召集，召集人资格符合法律规定。
（二）公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告了《深圳市科信通信技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的
通知》。
（三）根据公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告的《深圳市科信通信技术股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公
告》，公司独立董事刘超先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会审议的
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会
办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》征集表决权。根据公司出具的说明，
上述征集表决权期间内，无股东向征集人委托表决。
（四）公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本
次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 在深圳市龙岗区宝龙街道新
能源一路科信科技大厦 1102 会议室召开，由公司董事长陈登志主持。公司本次
股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）经本所律师核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定
以公告方式通知全体股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议审议的议
案与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格合法、有效，本次股东大会
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的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章及《公
司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）根据对现场出席本次股东大会人员提交的账户登记证明、法定代表人
身份证明和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会现场会议的股东
共计 4 名（其中，3 名股东亲自出席，1 名股东委托代理人出席），所持有表决
权的股份总数为 32,722,544 股，占公司股份总数的 13.1045％。根据深圳证券信
息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通
过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的
公司股东共计 2 名，所持有表决权的股份总数为 1,542,400 股，占公司股份总数
的 0.6177％。综上，参与现场投票和网络投票的股东所持有表决权的股份总数为
34,264,944 股，占公司股份总数的 13.7222％。
（二）经本所律师核查，除公司股东外，出席及列席本次股东大会现场会议
的人员还有部分公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表。
（三）鉴于上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和深
圳证券交易所互联网投票系统进行认证，参加网络投票表决的股东身份资格经深
圳证券交易所核查确认合法、有效。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的《深圳市科信通信技
术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》所列明的全部议案，现
场会议对全部议案逐项进行审议，并采取记名投票方式逐项进行表决；同时，股
东大会按照《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布表决
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结果，出席会议的股东（包括股东代理人）没有对表决结果提出异议。
（二）根据本次股东大会现场投票及网络投票的统计结果，本次股东大会审
议通过了如下议案，具体投票情况如下：
1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：同意 34,264,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,598,988 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职，与会股东未对独立董事述职
提出异议。
2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：同意 34,264,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,598,988 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 34,264,944 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意 5,598,988 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：同意 34,264,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,598,988 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：同意 34,264,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,598,988 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
6、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》；
总 表 决 情 况： 同意 3,572,853 股，占出席 会议有效 表决权 股份 总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,572,853 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
本议案关联股东已回避表决。
7、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》；
总表决情况：同意 34,264,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,598,988 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
8、审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意 34,264,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,598,988 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
9、审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
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总表决情况：同意 34,264,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,598,988 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
10、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授
信额度及担保预计的议案》；
总表决情况：同意 34,264,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,598,988 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
11、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度开展套期保值业务额度的议案》；
总表决情况：同意 34,264,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,598,988 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
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代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
12、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
本议案采取分项表决方式逐项表决，具体表决情况及结果如下:
12.01 审议通过《关联交易管理办法》；
总表决情况：同意 34,264,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,598,988 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
12.02 审议通过《信息披露管理制度》；
总表决情况：同意 34,264,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,598,988 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
12.03 审议通过《对外担保制度》；
总表决情况：同意 34,264,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,598,988 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
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0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
12.04 审议通过《对外投资管理制度》；
总表决情况：同意 34,264,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,598,988 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
12.05 审议通过《募集资金管理办法》；
总表决情况：同意 34,264,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,598,988 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
13、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》；
总表决情况：同意 32,238,809 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意 3,572,853 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
本议案关联股东已回避表决。
14、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》；
总表决情况：同意 32,238,809 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,572,853 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
本议案关联股东已回避表决。
15、审议通过《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
总表决情况：同意 32,238,809 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,572,853 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
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本议案关联股东已回避表决。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程
序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结
果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所负责人及经办律师签字并经本所盖章后
生效。
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限
公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
宋 晏
负责人： 经办律师：
沈国权 王成昊
2024 年 5 月 15 日
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