证券代码：300565           证券简称：科信技术        公告编号：2024-045



                   深圳市科信通信技术股份有限公司

               第四届监事会 2024 年第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
2024 年第四次会议已于 2024 年 7 月 9 日向全体监事发出会议通知，考虑到本次
会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采用
电话、微信等通讯方式发出会议通知。

    2、会议于 2024 年 7 月 10 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦公司会议室以现场方式召开。

    3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所
有监事均以现场方式出席。

    4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的
人员分别是：

    董事会秘书：李茵

    证券事务代表：杨悦纬

    5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度日常关
联交易预计的议案》

    经审议，监事会认为：基于公司及子公司日常生产经营需要，公司预计 2024
年度将与关联方发生日常关联交易总额度不超过 1,000.00 万元，审议上述日常关
联交易预计的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》《关联交易管理办法》
的规定，该关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股
东利益的情形；公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联方形成依赖，本
次日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响。因此，同意公司 2024 年度日
常关联交易预计事项。

   保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交
易预计的公告》及《国信证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公
司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产
经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的
使用效率，降低公司财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金。

    保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》及《国信证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股
份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

    三、 备查文件

    公司第四届监事会 2024 年第四次会议决议。
特此公告。

             深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

                                 2024 年 7 月 10 日