证券代码：300565           证券简称：科信技术        公告编号：2024-061


                   深圳市科信通信技术股份有限公司
   关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24
日召开了第四届董事会 2024 年第六次会议、第四届监事会 2024 年第六次会议，
审议了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为进
一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、
履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，
公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称
“董监高责任险”）。现将相关情况公告如下：

    一、董监高责任险方案

    投保人：深圳市科信通信技术股份有限公司

    被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员

    赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币 10,000 万元

    保险费：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）

    保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权
公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定
其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满前或期满时办理续保或重
新投保等相关事宜。

    二、拟购买董监高责任险履行的程序
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司第五届董事、监
事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司第四届董事会、监
事会中拟继续担任第五届董事会、监事会成员的，对本议案回避表决，本议案尚
需提交公司股东大会进行审议。

    三、监事会意见

    监事会认为：公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任
险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更
好地履行职责，降低公司治理和运营风险。此事项审议程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。

    四、备查文件

    1、公司第四届董事会 2024 年第六次会议决议；

    2、公司第四届监事会 2024 年第六次会议决议；

    3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议。




    特此公告。




                                深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 9 月 24 日