证券代码：300565           证券简称：科信技术          公告编号：2024-063


                   深圳市科信通信技术股份有限公司

            关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24
日召开的第四届董事会 2024 年第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第
二次临时股东大会的议案》，拟于 2024 年 10 月 10 日召开公司 2024 年第二次临
时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会 2024 年第六次会议审
议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）15:00。

    （2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
10 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东可以
选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。

    （1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日：2024 年 9 月 26 日（星期四）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会
议室。

    二、会议审议事项

                    表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                                   备注
提案编码                        提案名称
                                                              该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
累积投票提案（采用等额选举）
             《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
  1.00                                                      应选人数（4）人
             立董事候选人的议案》
  1.01       选举陈登志先生为第五届董事会非独立董事                    √
  1.02       选举苗新民先生为第五届董事会非独立董事                    √
  1.03       选举吴悦娟女士为第五届董事会非独立董事                    √
  1.04       选举吴洪立先生为第五届董事会非独立董事                    √
             《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
  2.00                                                      应选人数（3）人
             董事候选人的议案》
  2.01       选举岳鹰先生为第五届董事会独立董事                        √
  2.02       选举张正武先生为第五届董事会独立董事                      √
  2.03       选举谭岳奇先生为第五届董事会独立董事                      √
             《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职
  3.00                                                      应选人数（2）人
             工代表监事候选人的议案》
  3.01       选举向文锋先生为第五届监事会非职工代表监事                √
  3.02       选举焦龙先生为第五届监事会非职工代表监事                  √
非累积投票提案
          《关于公司第五届董事会成员薪酬及津贴方案的议
  4.00                                                                 √
          案》
  5.00       《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》                    √
             《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任
  6.00                                                                 √
             保险的议案》

             《关于向银行申请综合授信额度并接受子公司担保的
  7.00                                                                 √
             议案》

    特别提示和说明：

    1、上述议案 1.00、2.00、7.00 已经公司第四届董事会 2024 年第六次会议审
议通过，议案 4.00、6.00 因无关联董事不足三人，直接提交公司股东大会审议，
议案 3.00 已经公司第四届监事会 2024 年第六次会议审议通过，议案 5.00 因无关
联监事人数不足监事会人数半数以上，直接提交公司股东大会审议，具体内容详
见公司于 2024 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的
相关公告。

    2、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独
计票并及时公开披露。

    3、上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 需采取累积投票制进行逐项审议，
应选举非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。独立董事和非独立董事的表决分别进行。

    4、议案 2.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    5、审议议案 1.00、4.00、6.00 时，相关事项的关联股东需回避表决，同时
不得接受其他股东委托进行投票。

       三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、电子邮箱、邮寄或传真方式登记，不接受电话登
记。

    2、登记时间：2024 年 9 月 27 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

    3、登记地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司董事会
办公室。

    4、登记时应当提供的材料：

    （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托
代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、
委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股
东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办
理登记。

    （3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《授权委托书
（附件 2）》《股东参会登记表（附件 3）》，以便登记确认；信函或传真请于
2024 年 9 月 27 日 17:00 前送达公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字
样）。

    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前 30 分钟到会场办理登记手续；本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费
及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本
次会议的进程另行通知。

    6、会议联系方式

    联系人：李茵、杨悦纬

    地 址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦

    邮 编：518116

    电 话：0755-29893456-81300

    传 真：0755-29895093

    邮 箱：ir@szkexin.com.cn

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn），
网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会 2024 年第六次会议决议；

    2、公司第四届监事会 2024 年第六次会议决议。

    特此公告。

                                   深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
                                                          2024 年 9 月 24 日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程
    参加网络投票的具体操作流程：本次股东大会向股东提供网络形式的投票平
台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“350565”，投票简称为“科信投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
            表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                           填报
            对候选人 A 投×1 票                           ×1 票
            对候选人 B 投×2 票                           ×2 票
                    …                                      …
                   合计                    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 10 日，9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                     授权委托书


     兹委托           先生/女士代表本人/本公司出席深圳市科信通信技术股份有
限公司 2024 年 10 月 10 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人/本
公司依照以下指示对下列提案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
                                                      备注       同意表决权数量

                                                    该列打勾
提案编码                  提案名称
                                                    的栏目可   同意   反对      弃权

                                                     以投票


  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案          √


                           累积投票提案（采用等额选举）

           《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
  1.00                                              应选人数 4 人（填写票数）
           事会非独立董事候选人的议案》
  1.01     选举陈登志先生为第五届董事会非独立董事         √

  1.02     选举苗新民先生为第五届董事会非独立董事         √

  1.03     选举吴悦娟女士为第五届董事会非独立董事         √

  1.04     选举吴洪立先生为第五届董事会非独立董事         √

           《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
  2.00                                              应选人数 3 人（填写票数）
           事会独立董事候选人的议案》
  2.01     选举岳鹰先生为第五届董事会独立董事             √

  2.02     选举张正武先生为第五届董事会独立董事           √

  2.03     选举谭岳奇先生为第五届董事会独立董事           √

           《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监
  3.00                                              应选人数 2 人（填写票数）
           事会非职工代表监事候选人的议案》
           选举向文锋先生为第五届监事会非职工代表
  3.01                                                    √
           监事
           选举焦龙先生为第五届监事会非职工代表监
  3.02                                                    √
           事
                                  非累积投票提案

 4.00    《关于公司第五届董事会成员薪酬及津贴方
                                                         √
         案的议案》
 5.00    《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》          √

 6.00    《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购
                                                         √
         买责任保险的议案》
 7.00    《关于向银行申请综合授信额度并接受子公
                                                         √
         司担保的议案》
（说明：累积投票提案的请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数）

委托人签名（盖章）：                       受托人（签名）：

委托人身份证号码：                         受托人身份证号码：

委托人持股数：                             股份性质：

委托人证券账户号码：

受托日期为   年      月   日 ，本次受托期限至      年 月 日止。

    备注：
    1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划
“√”做出投票指示。
    2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何
其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
    4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件 3：

                               股东参会登记表



个人股东姓名/法人股东名称


个人股东身份证号/法人股东注册号

股东账户                                  持股数量

出席会议人
                                          是否委托
员姓名

                                          代理人身份
代理人姓名
                                          证号

联系电话                                  电子邮箱

联系地址                                  邮政编码




    说明：

    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 9 月 27 日上午 9:00-11:00，下午

14:00-17:00，以现场登记或邮寄、传真、电子邮件方式送达公司董事会办公室，不接受电话

登记；

    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。