证券代码：300565         证券简称：科信技术         公告编号：2024-070


                   深圳市科信通信技术股份有限公司

   关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、

                         证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
10 日召开了公司第五届董事会 2024 年第一次会议，完成了公司董事长的选举及
高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），
现将相关情况公告如下：

    一、选举及聘任情况

    为满足公司实际需要，公司董事会选举陈登志先生担任第五届董事会董事长；
聘任陈登志先生担任公司总经理；聘任苗新民先生、梁春先生担任公司副总经理；
聘任陆芳女士担任公司财务总监；聘任李茵女士担任公司副总经理兼董事会秘书；
聘任周凤娟女士担任公司内部审计负责人；聘任杨悦纬女士担任公司证券事务代
表。上述人员（简历见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。

    上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表
的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁
入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》
的规定。
    李茵女士、杨悦纬女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职
资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

    联系人：李茵、杨悦纬

    联系电话：0755-29893456-81300

    传真号码：0755-29895093

    电子邮箱：ir@szkexin.com.cn

    联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦




    特此公告。




                                    深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 10 日
 附件：


                             任职人员简历



     陈登志：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，研究生学历。1994
 年 9 月至 1997 年 11 月，就职于深圳市布吉农产品批发公司华联贸易商行，任主
 管；1998 年 3 月至 2002 年 1 月，就职于深圳市日海通讯设备有限公司，历任客
 户经理、办事处主任；2002 年 2 月至 2012 年 9 月，就职于深圳市科信通信设备
 有限公司，历任业务三部经理、市场部经理、副总经理、总经理、董事长；2012
 年 9 月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司董事长、总经理。
     截至本公告披露日，陈登志先生直接持有公司 28,665,956 股，占公司总股份
 的比例为 11.48%，为公司的控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、
 高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监
 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中
 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定
 的情形，不属于失信被执行人。


     苗新民：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，研究生学历。1998
 年 7 月至 1999 年 11 月就职于河北旭日集团，任区域代表；1999 年 12 月至 2002
 年 4 月，就职于三一重工，任区域经理；2002 年 5 月至 2012 年 9 月，就职于深
 圳市科信通信设备有限公司，历任客户经理、联络处主任、市场部经理、大区总
 监；2012 年 9 月至今，历任深圳市科信通信技术股份有限公司大区总监、副总
 经理，2020 年 5 月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司董事、副总经理。
     截至本公告披露日，苗新民先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实
 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存
 在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存
 在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
 第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。


     梁春：男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，研究生学历，深
 圳市高层次专业人才，深龙英才 B 类人才。2008 年 7 月至 2013 年 10 月，就职
 于中兴通讯股份有限公司，历任研发工程师、产品规划工程师、产品开发项目经
 理；2013 年 10 月至今，就职于深圳科信通信技术股份有限公司，历任产品经理，
 国际解决方案部经理，国际解决方案部总监。2022 年 4 月至今任深圳市科信通
 信技术股份有限公司副总经理。
     截至本公告披露日，梁春先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际
 控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在
 关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深
 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。


     陆芳：女，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年出生，研究生学历，注
 册会计师非执业会员。2004 年 6 月至 2005 年 11 月在深圳市新天下集团公司担
 任财务高级主管岗位；2006 年 2 月至 2015 年 4 月在华为技术有限公司担任核算
 会计、分析主管、项目财务主管等；2015 年 8 月至 2017 年 3 月在金蝶（中国）
 软件有限公司担任财务共享中心副总监；2017 年 4 月至 2017 年 12 月在茂业集
 团公司担任财务共享中心总监；2018 年 4 月至今任深圳市科信通信技术股份有
 限公司财务部经理，2020 年 4 月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司财务
 总监。
     截至本公告披露日，陆芳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际
 控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在
 关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深
 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
     李茵：女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 10 月出生，研究生学历，
 本科毕业于复旦大学，研究生毕业于香港中文大学。李茵女士曾在上海市翔丰华
 科技股份有限公司担任副总经理兼董事会秘书；2024 年 4 月加入深圳市科信通
 信技术股份有限公司，担任副总经理兼董事会秘书。
     截至本公告披露日，李茵女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际
 控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在
 关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深
 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。


     周凤娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。国
 际注册内部审计师、税务师、中级会计师。2009 至 2012 年 9 月，就职于深圳市
 科信通信设备有限公司财务部；2012 年 9 月至 2016 年 12 月，任深圳市科信通
 信技术股份有限公司财务部财务主管；2017 年 1 月至今，任深圳市科信通信技
 术股份有限公司内部审计负责人。
     截至本公告披露日，周凤娟女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实
 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存
 在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属
 于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职
 资格。


     杨悦纬：女，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年出生，本科学历。曾
 就职于比亚迪股份有限公司；2019 年 11 月至今，就职于深圳市科信通信技术股
 份有限公司董事会办公室；2023 年 4 月至今，任深圳市科信通信技术股份有限
 公司证券事务代表。
     截至本公告披露日，杨悦纬女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实
 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属
于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职
资格。