证券代码：300565           证券简称：科信技术        公告编号：2024-077




                   深圳市科信通信技术股份有限公司

               第五届监事会 2024 年第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
2024 年第三次会议，已经于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式向全体监事发出会议
通知。考虑到本次会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限
要求。

    2、会议于 2024 年 12 月 27 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦公司 1102 会议室以现场方式召开。

    3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所
有监事均以现场方式出席。

    4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的
人员分别是：

    董事会秘书：李茵

    证券事务代表：杨悦纬

    5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》；

    经审核，监事会认为：公司在确保生产经营资金需求的前提下，在控制风险
的基础上继续使用一定额度的闲置募集资金进行现金管理，将有利于提高闲置资
金利用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    三、 备查文件

    1、公司第五届监事会 2024 年第三次会议决议。



                                   深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

                                                       2024 年 12 月 30 日