证券代码：300593      证券简称：新雷能       公告编号：2024-003

               北京新雷能科技股份有限公司
             第六届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第二次会议于2024年1月30日在公司会议室召开，召开方式为现场

及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董

事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已

于2024年1月25日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及

高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司2024年经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司北

京分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，期限1年；拟向中国建

设银行股份有限公司北京昌平支行申请授信额度不超过人民币1亿元，

期限1年；拟向北京农商银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授

信额度不超过人民币1亿元，期限两年。

    最终授信额度以银行审批为准，实际使用根据公司经营发展需要

决定。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理相关业务，

代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、《第六届董事会第二次会议决议》。

    特此公告。



                                   北京新雷能科技股份有限公司

                                                董事会

                                          2024 年 1 月 30 日