证券代码：300593       证券简称：新雷能    公告编号：2024-040

               北京新雷能科技股份有限公司
        关于为全资子公司提供银行授信担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2024 年 6 月 7 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于

为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司深

圳市雷能混合集成电路有限公司（以下简称“深圳雷能”）向深圳农

村商业银行股份有限公司公明支行申请总额不超过 5,000 万元（含）

的授信额度提供担保，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理

人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相

关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产

的10%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过最近一期经审计净

资产的50%，且被担保人深圳雷能资产负债率未超过70%，按规定需提

交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

   1、被担保人基本信息

   公司名称：深圳市雷能混合集成电路有限公司
    类型：有限责任公司（法人独资）

    成立时间：2003年04月06日

    注册地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区高新园区拓日新能源

工业园A厂房601、701、901，B厂房401

    法定代表人：陈永胜

    注册资本：13,600万元

    经营范围：DC/DC电源模块、AC/DC电源模块的生产,电子、电源

及配套应用元器件的设计和销售，电源用多用芯片组件电路的设计和

销售，经营进出口业务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止

的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

    2、与本公司的关系：深圳雷能为公司的全资子公司

    3、被担保人经营情况

                                                        单位：元
                         截止2023年12月31日   截止2024年3月31日
                             （经审计）         （未经审计）
资产总额                   684,450,811.78       647,330,728.52
负债总额                   229,263,371.56       199,051,519.40
 其中：银行贷款总额        83,499,900.00        73,500,000.00
 流动负债总额              216,733,597.37       187,692,677.57
担保、抵押、诉讼等
净资产                     455,187,440.22       448,156,277.24
                              2023年度           2024年1-3月
                             （经审计）         （未经审计）
营业收入                   501,582,788.72        76,196,811.15
利润总额                   43,102,902.34        -6,751,384.74
净利润                     42,183,670.17        -6,780,503.15

    4、是否为失信被执行人：否
   三、担保协议的主要内容

    1、债权人：深圳农村商业银行股份有限公司公明支行

    2、本金金额： 5,000万元

    3、担保方式：连带责任担保

    4、担保期限：以保证合同为准

    5、担保范围：以保证合同为准

   四、独立董事专门会议、董事会、监事会意见

   1、独立董事专门会议

    本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的

10%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过最近一期经审计净资

产的 50%，且被担保人深圳雷能的资产负债率未超过 70%。此次担保

行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次提供担保不会损害公

司及股东的利益。我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审

议。

   2、董事会意见

   深圳雷能为公司全资子公司，公司董事会对深圳雷能的生产经营、

偿债能力等多方面进行综合评估后，认为深圳雷能的信誉及经营状况

良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而

承担担保责任。深圳雷能对日常经营有控制权，而且稳定。此次担保

行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害公

司及股东的利益。公司第六届董事会第四次会议审议通过，同意为深

圳雷能提供担保，因深圳雷能是公司的全资子公司，所以未要求提供
反担保。

    3、监事会意见

    公司为全资子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司提供银行

授信担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》

等相关规定，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不会损

害公司及股东的利益。监事会同意本次担保事项。

   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总金额（含本次

对外担保）为37,280万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为

12.41%；提供担保总余额4,750万元，占公司最近一期经审计净资产

的比例为1.58%。

   截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保

余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

   截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对

外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

   七、备查文件

   1、公司第六届董事会第四次会议决议；

   2、公司第六届监事会第四次会议决议；

   3、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议；

   4、深交所要求的其他文件。
   特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司

         董事会

    2024年6月7日