证券代码：300593     证券简称：新雷能        公告编号：2024-073

               北京新雷能科技股份有限公司
             第六届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第八次会议于2024年10月23日以通讯方式召开，会议应出席董事9

人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高

级管理人员列席会议。会议通知已于2024年10月15日以电话通知及电

子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

    《2024 年第三季度报告》真实反映了本报告期内公司的真实情

况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的

信息真实、准确、完整。

    本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行

申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 3 年；拟向中国

邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信额度不超过

人民币 1 亿元，期限不超过 2 年。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第八次会议决议；

    2、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议。

    特此公告。


                                   北京新雷能科技股份有限公司

                                             董事会

                                       2024 年 10 月 24 日