证券代码：300593     证券简称：新雷能       公告编号：2024-074

               北京新雷能科技股份有限公司
             第六届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事

会第八次会议于2024年10月23日以通讯方式召开，会议应出席监事3

人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知

已于2024年10月15日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为公司编制 2024 年第三季度报告的程序符合

法律、行政法规相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行

申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 3 年；拟向中国

邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信额度不超过

人民币 1 亿元，期限不超过 2 年。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件：

    1、第六届监事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                   北京新雷能科技股份有限公司

                                                        监事会

                                              2024年10月24日