北京新雷能科技股份有限公司
     第六届董事会独立董事第五次专门会议决议公告


    一、会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会独立董事第五次专门会议于2024年10月23日以通讯方式召开，会议

由独立董事朱义章主持，应出席独立董事4人，实际出席独立董事4

人。会议通知已于2024年10月15日以电话通知及电子邮件的方式向全

体独立董事送达。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上

市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事专门会议工作

细则》等有关规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审阅，全体独立董事认为：在确保不影响公司正常生产经营的

前提下，公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高

公司资金使用效率及收益，不存在影响公司正常运营的情形，符合公

司及股东的利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定。

    我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。

    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审阅，全体独立董事认为：在确保不影响募集资金投资计划正

常进行的前提下，公司结合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募

集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在

变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目推进和公

司正常运营，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定。

    我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。

    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (本页以下无正文)
（此页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会独立董事第五次专
门会议决议之签章页）


全体独立董事签字：




        卢海涛                  乔晓林                  朱义章




        黄建华




                                           北京新雷能科技股份有限公司


                                                  年    月       日