证券代码：300593     证券简称：新雷能      公告编号：2024-083

               北京新雷能科技股份有限公司
             第六届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事

会第九次会议于2024年12月5日以通讯方式召开，会议应出席监事3

人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知

已于2024年11月28日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

    经审议，监事会认为：公司为全资子公司深圳市雷能混合集成电

路有限公司、成都恩吉芯科技有限公司提供银行授信担保，有利于提

高其融资能力，满足其融资需求，有利于促进经营发展和业务规模的

扩大，提高经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。此次担保

符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规
定，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及

股东的利益。监事会同意本次担保事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司北京

中关村支行申请流动资金贷款额度不超过人民币 4,000 万元，期限不

超过 5 年,并委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔贷款进行

连带责任保证担保。监事会同意本次事项。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件：

    1、第六届监事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                   北京新雷能科技股份有限公司

                                                        监事会

                                              2024年 12月 6日