证券代码：300611         证券简称：美力科技       公告编号：2024-027


                     浙江美力科技股份有限公司
                 第五届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议,
由公司监事会主席吴高军先生召集和主持，会议通知于 2024 年 6 月 27 日，以书
面方式送达各监事，并于 2024 年 7 月 1 日 9:30，以现场会议的形式召开。本次
监事会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召
开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
    与会监事经过充分讨论，形成决议如下：
    1、审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》
    鉴于王川先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司
监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名潘伟
明女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，
任期自股东大会批准之日起至第五届监事会任期届满之日止。在此之前，王川先
生将继续履行其监事职责。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司监事辞职暨补选监事的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                          浙江美力科技股份有限公司监事会
                                                      二〇二四年七月三日
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