证券代码：300611       证券简称：美力科技         公告编号：2024-028



                     浙江美力科技股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2024 年 6 月 27 日，以书
面方式通知各董事，并于 2024 年 7 月 1 日 14:00，以现场加通讯会议的形式召
开。本次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席
了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
    与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
    1、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议采用
现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司行政楼会议室。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                         浙江美力科技股份有限公司董事会
                                                     二〇二四年七月三日




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