证券代码：300616          证券简称：尚品宅配        公告编号:2024-006 号


                   广州尚品宅配家居股份有限公司

                第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 1 月 30 日以专人送
达、微信、邮件等方式发出，并于 2024 年 2 月 2 日 11:00 在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名, 其中
付建平、肖冰、何超、曾萍董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公
司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表
决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591号），公司已完成向特定
对象发行股票相关工作。本次发行后，公司注册资本由人民币197,867,080元增
加至人民币224,515,980元，总股本由197,867,080股增加至224,515,980股。根
据前述增加注册资本变更情况及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    2．审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
    公司调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据本次向特定对象发行股票实
际募集资金低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺
利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略
和全体股东的利益。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    该议案已由全体独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查
意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    3．审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议
的议案》
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》
的规定，经第四届董事会第四次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过及授
权，公司于近日设立了募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资
金的存放、管理和使用，董事会授权公司管理层或其授权代表与商业银行及保荐
机构签署募集资金监管协议。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    4．审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在不
影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公
司及子公司拟使用最高额度不超过人民币3.94亿元的部分闲置募集资金购买安
全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过
之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，同意授
权公司总经理或总经理授权人士行使投资决策并签署相关合同文件，公司财务部
门负责具体组织实施。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    该议案已由全体独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查
意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    5．审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
   表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    6．审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
   同意公司于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议第四届董
事会第十四次会议审议通过的相关议案。
   表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
   三、备查文件
   1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
   2. 独立董事意见。


                                   广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
                                                       2024 年 2 月 2 日