证券代码：300616           证券简称：尚品宅配       公告编号:2024-028 号


                   广州尚品宅配家居股份有限公司

                 第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以专人送
达、微信、邮件等方式发出，并于 2024 年 3 月 13 日 10:00 在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名, 其中
付建平、肖冰、何超董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公司董事
会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自
筹资金的议案》
    同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
83,272,386.54元及预先投入发行费用的自筹资金人民币1,614,266.27元。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    该事项已由保荐机构出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。


                                     广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 13 日