证券代码：300616          证券简称：尚品宅配       公告编号：2024-056号



                     广州尚品宅配家居股份有限公司

                        2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况
    1. 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。
    2. 网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 33 楼
尚品宅配大会议室。
    4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    5. 会议召集人：董事会。
    6. 会议主持人：董事长李连柱先生。
    7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、会议出席情况
    1. 出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 90,847,368 股，占上市公司总
股份的 40.4637％，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专
                                    1/8
用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 41.3990％。
    2. 现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 8 人，代表股份 81,573,416 股，占上市公司总股份的
36.3330％，占公司有表决权股份总数的 37.1729％。
    3. 参加网络投票情况
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 9,273,952 股，占上市公司总股份的
4.1306％，占公司有表决权股份总数的 4.2261％。
    4. 中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 527,717 股，占上市公司总
股份的 0.2350％，占公司有表决权股份总数的 0.2405％。通过现场投票的中小股
东 3 人，代表股份 300 股，占上市公司总股份的 0.0001％，占公司有表决权股份
总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 527,417 股，占上市
公司总股份的 0.2349％，占公司有表决权股份总数的 0.2403％。
    5. 出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高管，公司聘请的见证律师出席/列席了会议。
    三、议案审议及表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1. 审议通过《关于＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 90,526,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6464％；反对
321,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3536％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 206,517 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.1340％；反对 321,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.8660％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2. 审议通过《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
    总表决情况：
    同意 90,526,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6464％；反对


                                    2/8
321,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3536％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 206,517 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.1340％；反对 321,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.8660％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
    3. 审议通过《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》
    总表决情况：
    同意 90,526,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6464％；反对
321,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3536％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 206,517 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.1340％；反对 321,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.8660％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4. 审议通过《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》
    总表决情况：
    同意 90,526,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6464％；反对
321,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3536％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 206,517 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.1340％；反对 321,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.8660％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5. 审议通过《2024 年独立董事薪酬方案》
    总表决情况：
    同意 90,518,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6376％；反对
329,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3624％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


                                    3/8
    中小股东总表决情况：
    同意 198,517 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.6181％；反对 329,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.3819％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6. 审议通过《2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》中第 1-4 项非独
立董事薪酬
    总表决情况：
    同意 90,518,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6376％；反对
329,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3624％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 198,517 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.6181％；反对 329,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.3819％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7. 审议通过《2024 年监事薪酬方案》
    总表决情况：
    同意 90,518,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6376％；反对
329,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3624％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 198,517 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.6181％；反对 329,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.3819％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8. 审议通过《关于＜2023 年度利润分配预案＞的议案》
    总表决情况：
    同意 90,526,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6464％；反对
321,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3536％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 206,517 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.1340％；反对 321,200


                                    4/8
股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.8660％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    9. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    总表决情况：
    同意 90,513,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6327％；反对
333,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3673％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 194,077 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.7767％；反对 333,640
股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.2233％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    10. 审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限的议
案》
    总表决情况：
    同意 90,518,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6376％；反对
329,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3624％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 198,517 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.6181％；反对 329,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.3819％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11. 审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
    总表决情况：
    同意 90,340,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4423％；反对
506,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5577％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9984％；反对 506,617
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


                                    5/8
    12. 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
    总表决情况：
    同意 90,340,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4423％；反对
506,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5577％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9984％；反对 506,617
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
    13. 审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
    总表决情况：
    同意 90,340,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4423％；反对
506,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5577％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9984％；反对 506,617
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    14. 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》
    总表决情况：
    同意 90,526,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6464％；反对
321,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3536％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 206,517 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.1340％；反对 321,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.8660％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上


                                    6/8
表决通过。
    15. 审议通过《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》
    总表决情况：
    同意 90,526,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6464％；反对
321,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3536％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 206,517 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.1340％；反对 321,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.8660％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    16. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案
的议案》
    总表决情况：
    同意 90,526,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6464％；反对
321,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3536％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 206,517 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.1340％；反对 321,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.8660％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    金杜律师事务所指派曹余辉律师、姜羽青律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具了法律意见书。认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效”。


    五、备查文件
     1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；
     2. 《北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司


                                    7/8
2023 年年度股东大会的法律意见书》。




                                        广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
                                                          2024 年 5 月 17 日




                                      8/8