证券代码：300616         证券简称：尚品宅配         公告编号：2024-077号



                   广州尚品宅配家居股份有限公司

                第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以专
人送达方式发出，并于 2024 年 7 月 22 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。
本次监事会应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席李庆阳主持，公
司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及相
关法律法规规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会提名李庆阳先生、谢
心情女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。
    本议案需股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第五届监事会非职工
代表监事。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事周晓生女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三
年。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1.1 提名李庆阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    1.2 提名谢心情女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举产生第五届监事会非职
工代表监事。
                                   1/2
    2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    一致同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机
构，负责公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计工作。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。
    特此公告。



                                     广州尚品宅配家居股份有限公司监事会
                                                         2024 年 7 月 22 日




                                   2/2