证券代码：300616          证券简称：尚品宅配             公告编号：2024-080 号



                    广州尚品宅配家居股份有限公司

          关于调整董事会人数及修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日
召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及修订<公
司章程>的议案》，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9
名调整为 7 名，其中独立董事为 3 名，同时对《公司章程》中相应条款进行修订。
具体修订内容如下：

               修改前                                     修改后

第一百〇九条   董事会由9名董事组成，其    第一百〇九条    董事会由7名董事组成，其

中独立董事3名。设董事长1人。董事长由董    中独立董事3名。设董事长1人。董事长由董

事会以全体董事的过半数选举产生。          事会以全体董事的过半数选举产生。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指
定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等相关事宜。
     特此公告。


                                         广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
                                                              2024 年 7 月 22 日




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