证券代码：300628    证券名称：亿联网络     公告编号：2024-031



           厦门亿联网络技术股份有限公司
 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年

5 月 15 日在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议，审议通过

了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。



    一、 高级管理人员及证券事务代表聘任情况

    公司董事会同意聘任张联昌先生为公司总经理，聘任卢荣富先生、

周继伟先生为公司副总经理，聘任余菲菲女士为公司副总经理兼董事

会秘书，聘任欧灼谊女士为公司财务总监，聘任谢易珊女士为公司证

券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表任期为三年，自本次

董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员的

个人简历见附件。

    本次受聘的公司高级管理人员及证券事务代表，具备与其行使职

权相适应的任职条件，不存在违反《公司法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的情况，未

发现其有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未发现

有被中国证监会及其他有关部门处罚和深圳交易所惩戒之情形，其亦

不是失信被执行人。聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规

定，提名委员会审查并通过了聘任公司高级管理人员的事项，审计委

员会审议并通过了聘任公司财务总监的事项。

    余菲菲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职

资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等有关规定。

    谢易珊女士目前尚未取得董事会秘书资格证书，承诺近期参加深

圳证券交易所董事会秘书相关培训。

    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

    联系人：余菲菲、谢易珊

    电话：0592-5702000-3100

    传真：0592-5702455

    电子邮箱：zhengquan@yealink.com

    通讯地址：厦门市湖里区护安路 666 号

    邮政编码：361006
特此公告。



             厦门亿联网络技术股份有限公司

                   二○二四年五月十五日
附件：

    1、张联昌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，本

科学历，毕业于西安理工大学自动控制专业。2012 年 6 月至 2019 年

8 月任公司副总经理，2019 年 8 月至今任公司总经理，2015 年 3 月

至今任公司董事。

    截至本公告日，张联昌先生直接持有公司 5,880.00 万股，占公

司总股本的 4.65%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事不存在

关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任

职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    2、卢荣富先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，本

科学历，毕业于复旦大学电子工程系。2002 年至 2012 年 5 月任公司

副总经理；2012 年 6 月至今任公司董事、副总经理。

    卢荣富先生系公司实际控制人之一，截至本公告日，卢荣富先生

直接持有公司 13,230.00 万股，占公司总股本比例为 10.47%。吴仲

毅先生、陈智松先生、卢荣富先生、周继伟先生、厦门亿网联信息技

术服务有限公司为一致行动人；除此之外，卢荣富先生与其他持有公

司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系,不属于失信被执行人，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

    3、周继伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，硕
士学历，本科和硕士分别毕业于西安交通大学信息与控制工程系、成

都电讯工程学院电子工程系。2003 年至 2012 年 5 月任公司副总经理；

2012 年 6 月至今任公司董事、副总经理。

    周继伟先生系公司实际控制人之一，截至本公告日，周继伟先生

直接持有公司 9,940.00 万股，持股比例为 7.87%。吴仲毅先生、陈智

松先生、卢荣富先生、周继伟先生、厦门亿网联信息技术服务有限公

司为一致行动人；除此之外，周继伟先生与其他持有公司 5%以上股份

的股东、董事不存在关联关系,不属于失信被执行人，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公

司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司

章程》的有关规定。

    4、余菲菲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，硕

士学历，毕业于厦门大学管理学院工商管理专业。2010 年 12 月至

2021 年 5 月历任公司法务专员、证券法务部门主管、证券事务代表；

2021 年 5 月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

    截至本公告日，余菲菲女士直接持有公司 43,645 股，与其他持

有公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行

人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    5、欧灼谊女士，1988 年出生，中国国籍，具有新加坡永久居留

权。硕士毕业于新加坡管理大学会计专业、本科毕业于上海财经大学。
美国注册管理会计师 CMA（Certified Management Accountant）。2011

年至 2014 年任骊住集团有限公司财务分析师，2016 年至 2023 年任

美光科技有限公司（新加坡）高级财务经理。

    截至本公告日，欧灼谊女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%

以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适

合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规

范性文件和《公司章程》的有关规定。

    6、谢易珊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年生，硕

士学历，毕业于四川大学经济学院金融系。2021 年 7 月至今任公司

证券专员。

    截至本公告日，谢易珊女士未持有公司股份，与公司其他持有公

司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

不适合担任公司证券事务代表的情形，其任职资格符合相关法律法规、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。