证券代码：300628    证券名称：亿联网络     公告编号：2024-030



            厦门亿联网络技术股份有限公司
    关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年

5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监

事会换届选举相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及

第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会

董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员

会委员的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。公司董事

会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

    一、公司第五届董事会组成情况

    董事长：陈智松先生

    副董事长：吴仲毅先生

    非独立董事：陈智松先生、吴仲毅先生、卢荣富先生、周继伟先

生、张联昌先生

    独立董事：叶丽荣先生、吴翀先生、宋培林先生、王艳艳女士
      二、公司第五届监事会组成情况

      监事会主席：魏志华先生

      非职工代表监事：魏志华先生、艾志敏先生

      职工代表监事：郑鲤情女士



      三、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

      公司董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会四

个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

 序号       专门委员会       主任委员            委员

  1      战略与 ESG 委员会     陈智松      卢荣富、吴翀

  2         审计委员会         王艳艳     宋培林、吴仲毅

  3         提名委员会         叶丽荣      吴翀、周继伟

  4      薪酬与考核委员会      宋培林     叶丽荣、张联昌



      上述人员的简历详见公司于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指

定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会

换届选举的公告》。

      公司第五届董事会及监事会成员均具备担任上市公司董事或监

事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法

规中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者

且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人。同时，董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，

独立董事的人数比例符合相关法规的要求；监事会成员均具备担任上

市公司监事的任职资格，监事会中职工代表监事比例未低于三分之一。

    公司第五届董事会及监事会成员任期自 2023 年年度股东大会审

议通过之日起三年。



    四、第四届董事会部分董事及监事会部分监事离任情况

    因任期届满，魏志华先生、杨槐先生不再担任公司独立董事，离

任后魏志华先生将担任公司监事会主席，杨槐先生不再担任公司任何

职务；赖志豪先生不再担任公司监事，离任后仍在公司任职。

    魏志华先生、杨槐先生在担任公司独立董事期间，未持有本公司

股份；赖志豪先生在担任公司监事期间，未持有本公司股份。同时，

魏志华先生、杨槐先生及赖志豪先生不存在应当履行而未履行的承诺

事项。公司对魏志华先生、杨槐先生担任独立董事及赖志豪先生担任

监事期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！




    特此公告。




                               厦门亿联网络技术股份有限公司

                                       二○二四年五月十五日