证券代码：300636      证券简称：同和药业     公告编号：2024-012


                   江西同和药业股份有限公司

         关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、
监事会于2024年4月21日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会
的换届工作尚在筹备中，为了保证公司董事会、监事会相关工作的连
续性及稳定性，董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会
各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董
事会、监事会全体成员以及董事会各专门委员会委员、高级管理人员
将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运
作。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息
披露义务。


    特此公告。




                              江西同和药业股份有限公司董事会
                                           二〇二四年四月十八日


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