证券代码：300647             证券简称：超频三        公告编号：2024-005


                   深圳市超频三科技股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 27 日通过电子邮件等形式送达至各
位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室召开，采取现场表决的方
式进行。

    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、本次会议由监事会主席邹佳女士主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

    经审核，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务遵循稳健原则，以正
常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范经营风险为目的，不
存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关
文件的规定。因此，监事会同意公司开展商品期货套期保值业务的事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开
展商品期货套期保值业务的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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    本议案已经公司审计委员会审议通过；保荐机构就本项议案发表了核查意
见。

    2、审议通过了《关于收购江西三吨锂业有限公司 73%股权暨关联交易的议
案》。

    经审核，监事会认为：公司本次收购江西三吨锂业有限公司 73%股权暨关联
交易事项是基于公司战略发展的需要，有利于丰富公司业务结构，向产业链上游
布局，提升抗风险能力。本次交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循了公平、公正的市场原则以及平等协
商的自由原则，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司整体利益。因此，监
事会同意本次收购股权暨关联交易事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收
购江西三吨锂业有限公司 73%股权暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过；保荐机构就本项
议案发表了核查意见。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第二次会议决议；

    2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；

    3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                       深圳市超频三科技股份有限公司监事会

                                                2024 年 1 月 30 日



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