证券代码：300647             证券简称：超频三           公告编号：2024-037


                   深圳市超频三科技股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2024 年 6 月 4 日通过电子邮件等形式送达至各位
监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地
点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式
进行。

    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于注销股票期权的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次注销 2020 年股票期权激励计划相关股票期
权，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划（草
案）》《公司章程》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。因此，监事会同意公司注销激励对象因离职及期满未行权的 237 万份
股票期权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注
销股票期权的公告》。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    律师就本项议案发表了法律意见；独立财务顾问就本项议案发表了意见。

    2、审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次增加商品期货套期保值业务额度是基于公司
的实际经营发展需要，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范经营风险为目的，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监
会、深圳证券交易所等相关文件的规定。因此，监事会同意公司本次增加商品期
货套期保值业务额度的事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增
加商品期货套期保值业务额度的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    保荐机构就本项议案发表了核查意见。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第四次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                       深圳市超频三科技股份有限公司监事会

                                                 2024 年 6 月 7 日




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