证券代码：300647             证券简称：超频三          公告编号：2024-064

                    深圳市超频三科技股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 27
日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2024 年 12 月 31 日 10:00 在公司会议室召开，采取现场表
决的方式进行。

    3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。

    4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了
本次董事会。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》。

    公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的
情况下，对募投项目“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”的实施进
度进行调整。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益
的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。后
续公司将根据市场发展趋势及实际经营情况，动态调整项目建设进程。




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   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募
集资金投资项目调整实施进度的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

   公司监事会对该事项发表了审核意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。

    三、备查文件

   1、第四届董事会第八次会议决议；

   2、第四届监事会第八次会议决议；

   3、深交所要求的其他文件。

   特此公告。




                                       深圳市超频三科技股份有限公司董事会

                                                2024 年 12 月 31 日




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