证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-008
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
关于公司 2023 年度日常关联交易执行及
2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易执行与预计概述
1、2023 年日常关联交易执行情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2023 年 1 月 18 日、
2023 年 2 月 7 日分别召开了第三届董事会第十七次会议、2023 年第一次临时股
东大会，会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度日
常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司（包括子公司）与关联方丸红集团
（系丸红株式会社及其旗下控股子公司之总称）发生与日常经营相关关联交易总
额不超过 20,200 万元；预计 2023 年度全资子公司晶瑞新能源科技有限公司（以
下简称“晶瑞新能源”）与渭南市华州区工业区供水有限公司（以下简称“渭南
供水”）、派尔森创新科技股份有限公司（原名派尔森环保科技有限公司，以下简
称“派尔森创新科技”，）发生与日常经营相关关联交易总额分别不超过 5 万元、
12,500 万元；预计 2023 年度公司全资孙公司渭南美特瑞科技有限公司（以下简
称“渭南美特瑞”）与渭南供水发生与日常经营相关关联交易总额不超过 120 万元；
预计 2023 年度公司与晶瑞（湖北）微电子材料有限公司（以下简称“湖北晶瑞”）
发生与日常经营相关关联交易总额不超过 12,100 万元。
1
除与关联方渭南供水发生的关联交易有部分超出外（金额较小，未达到信息
披露标准），其他 2023 年实际发生的与日常经营相关的关联交易金额均在授权额
度内。
2、2024 年关联交易预计情况
2024 年 1 月 18 日，公司召开了第三届董事会第三十八次会议，会议以 6 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联
交易执行及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司（包括子
公司）与关联方丸红集团发生与日常经营相关关联交易总额不超过 10,100 万元；
预计 2024 年度晶瑞新能源与派尔森创新科技发生与日常经营相关关联交易总额
不超过 450 万元；预计 2024 年度公司全资孙公司渭南美特瑞分别与渭南供水、
派尔森创新科技发生与日常经营相关关联交易总额不超过 160 万元、300 万元；
预计 2024 年度公司全资三级子公司晶瑞国际有限公司（以下简称“晶瑞国际”）
与新银国际有限公司发生与日常经营相关关联交易总额不超过 52 万元。董事罗
培楠女士、李勍先生及李虎林先生为关联董事，对此议案回避表决，本议案尚须
获得公司 2024 年第二次临时股东大会批准，届时公司关联股东新银国际有限公
司、李勍、李虎林将对此议案回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易预计的具体情况
根据公司 2024 年度的生产经营计划，预计 2024 年度公司（包括子公司）与
关联方发生与日常经营相关关联交易情况如下：
单位：万元
2024 年度合
关联交易类 关联交易内 关联交易定价 2024 年度已 2023 年度发
关联人 同签订金额或
别 容 原则 发生金额 生金额
预计金额
采购光刻
胶、高纯化
向关联人采
丸红集团 学品等原材 参照市场价格 10,000.00 0 6,640.39
购原材料
料、液体硫
磺等
向关联人销
销售光刻
售产品、商 丸红集团 参照市场价格 100.00 0 56.37
胶、硫酸等
品
2
接受关联人
渭南供水 水费 参照市场价格 10.00 0 3.21
提供燃料
向关联人销
售产品、商 渭南供水 电费 参照市场价格 150.00 0 154.35
品
向关联人销
派尔森创
售产品、商 销售 NMP 参照市场价格 100.00 0 174.01
新科技
品
接受危险废
提供或接受 派尔森创 弃物及普通
参照市场价格 650.00 0 312.65
劳务 新科技 废弃物处理
服务
接受关联人 新银国际
房屋租赁 参照市场价格 52.00 4.33 48.00
租入资产 有限公司
合计 11,062.00 4.33 7,388.98
注：1、上表 2024 年度已发生金额统计期间为 2024/01/01-2024/01/17。
2、上表数据为不含税金额且未经审计。
（三）2023 年度日常关联交易实际执行情况
单位：万元
实际发生 实际发生额
关联交易类 关联交易内 2023 年度实际 披露日期及
关联人 预计金额 额占同类 与预计金额
别 容 发生金额 索引
业务比例 差异
采购光刻
2023 年 1 月
胶、高纯化
向关联人采 19 日（公告
丸红集团 学品等原材 6,640.39 20,000.00 8.23% -66.80%
购原材料 编号：2023-
料、液体硫
004）
磺等
2023 年 1 月
向关联人销 光刻胶、硫
19 日（公告
售产品、商 丸红集团 酸、功能性 56.37 200.00 0.04% -71.82%
编号：2023-
品 材料等
004）
2023 年 1 月
接受关联人 19 日（公告
渭南供水 水费 3.21 5.00 0.39% -35.80%
提供燃料 编号：2023-
004）
2023 年 1 月
向关联人销
19 日（公告
售产品、商 渭南供水 电费 154.35 120.00 4.88% 28.63%
编号：2023-
品
004）
3
2023 年 1 月
向关联人提 19 日（公告
湖北晶瑞 服务费 405.00 600.00 27.82% -32.50%
供服务 编号：2023-
004）
2023 年 1 月
向关联人采 采购双氧 19 日（公告
湖北晶瑞 6,786.09 10,000.00 8.41% -32.14%
购产品 水、氨水等 编号：2023-
004）
2023 年 1 月
向关联人销 销售树脂、 19 日（公告
湖北晶瑞 1,316.44 1,500.00 1.01% -12.24%
售产品 包装材料等 编号：2023-
004）
2023 年 1 月
向关联人销
派尔森创 19 日（公告
售产品、商 销售 NMP 174.01 12,000 0.13% -98.55%
新科技 编号：2023-
品
004）
接受危险废 2023 年 1 月
接受关联人 派尔森创 弃物及普通 19 日（公告
312.65 500.00 49.35% -37.47%
提供服务 新科技 废弃物处理 编号：2023-
服务 004）
公司 2023 年度日常关联交易累计实际发生额低于预计额，主要原因系公
公司董事会对日常关联交易实际发生情 司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同
况与预计存在较大差异的说明 时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异属于正常
经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
独立董事经核查认为：公司 2023 年度日常关联交易累计实际发生额低于
预计额，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情
况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调
公司独立董事对日常关联交易实际发生
整。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大
情况与预计存在较大差异的说明
影响。同时上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存
在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的
独立性产生重大影响。
注：1、上述数据为不含税金额且未经审计。
2、湖北晶瑞于 2023 年 4 月份纳入公司合并报表范围，4 月之后公司与湖北晶瑞发
生的日常交易将不再计算为关联交易，但为了数据具有可比性，上述表格中公司与湖北晶瑞
的关联交易统计包含了 2023 年全年的交易金额。
二、本次关联人介绍和关联关系
（一）日本丸红
1、基本情况
企业名称 丸红株式会社
4
注册时间 1949 年 12 月 1 日
联络地址 东京都千代田区大手町一丁目 4 番 2 号
法定代表人 国分文也
注册资本 263,324,000,000 日元
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account)持股 15.86%；
股权结构
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account) 持股 5.77%。
实际控制人 无实际控制人
作为综合商社购买、销售各种产品及贸易业（食品、纤维、纸、化
经营范围 工品、能源、金属、运输机械、产业机械、电力、品牌、船舶、金
融、物流、钢铁）
总资产 4,111.46 亿元，净资产 1,541.47 亿元，营业收入 4,750.83 亿
最近一期经审计财务数
元，营业利润 179.27 亿元，净利润 280.69 亿元（财务报表区间为
据
2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日），数据来源于 wind 汇总。
关联关系说明：丸红株式会社（以下简称“日本丸红”）为公司的控股公司
江苏阳恒化工有限公司持股 30.48%的股东，根据实质重于形式原则，认定丸红
集团为公司的关联方。
2、履约能力
公司与日本丸红已有多年的交易历史，已形成了较为固定的交易伙伴合作
关系。日本丸红及其旗下控股子公司是公司销售渠道、采购渠道、配套服务比
较重要的组成部分，基于此，公司对对方的履约能力表示信任。
（二）渭南供水
1、基本情况
企业名称 渭南市华州区工业区供水有限公司
统一社会信用代码 91610521671503979Q
住所 陕西省渭南市华州区瓜坡镇陕化厂院内
法定代表人 李倩
注册资本 100 万元人民币
公司类型 有限责任公司
李虎林持股 85%；
股权结构
李毅持股 15%。
实际控制人 李虎林
工业及生活用水的生产及供应；水处理；供水材料的经销；化肥销
售；仓储（危化品除外）；机械设备租赁业务，设备及货物装卸、
经营范围
倒运、修理、修配业务；信息技术咨询服务*（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据 截至 2023 年 9 月 30 日，渭南供水总资产 4,999.39 万元，净资产
5
213.09 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 1,480.45 万元，净利润
32.63 万元。（未经审计）
关联关系说明：公司持股 5%以上股东兼董事李虎林直接持有渭南供水 85%
股权并担任执行董事，其子李毅直接持有渭南供水 15% 股权，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，为公司的关联方。
2、履约能力
渭南供水生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能
力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
（三）派尔森创新科技
1、基本情况
企业名称 派尔森创新科技股份有限公司
统一社会信用代码 91610521MA6Y88ME96
住所 陕西省渭南市华州区瓜坡镇良侯大道东侧
法定代表人 李虎林
注册资本 22265.625 万人民币
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
派尔森实业发展有限公司持股 54.1%；
深圳市前海弘盛技术有限公司持股 20.0%；
李虎林持股 5.1%；
徐萍持股 4.7%；
陕西顺和源管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 4.5%；
秦厉陈持股 2.3%；
陕西聚丰顺源管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 2.0%；
股权结构
共青城道合创业投资合伙企业（有限合伙）持股 1.6%；
宁波市智寻创业投资合伙企业（有限合伙）持股 1.6%；
陕西聚丰源顺管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 1.3%；
林顺生持股 1.2%；
漳州招商局经济技术开发区合泽股权投资合伙企业（有限合伙）持股
1.1%；
汪鸣豪持股 0.5%。
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；汽车零部件及配
件制造；电池制造；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加
工处理；再生资源加工；高纯元素及化合物销售；新能源汽车换电设
经营范围 施销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；汽
车零配件零售；电池销售；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服
务）；蓄电池租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；建筑废
6
弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术
咨询；汽车零部件研发；新材料技术推广服务；固体废物治理；汽车
拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；新能源汽车废旧动力蓄
电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；高性能纤维及复合材料
销售；非金属矿物制品制造；合成纤维制造；新型膜材料销售(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项
目：废弃电器电子产品处理；报废机动车回收；报废机动车拆解；危
险废物经营；城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至 2023 年 9 月 30 日，派尔森创新科技总资产 62,787 万元，净资
最近一期财务数据 产 31,759 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 21,089 万元，净利润
350 万元。（未经审计）
关联关系说明：公司持股 5%以上股东兼董事李虎林通过直接控制派尔森实
业发展有限公司及陕西顺和源管理咨询合伙企业（有限合伙）进而控制派尔森创
新科技，其子李毅通过派尔森实业发展有限公司、陕西顺和源管理咨询合伙企业
（有限合伙）、陕西聚丰源顺管理咨询合伙企业（有限合伙）及陕西聚丰顺源管
理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有派尔森创新科技部分股权；李虎林同时担
任派尔森创新科技董事长兼总经理，派尔森创新科技符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，为公司的关联方。
2、履约能力
派尔森创新科技生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的
履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定
性。
（四）新银国际有限公司
1、基本情况
企业名称 新银国际有限公司
公司编号 1358152
注册地及主要生产经
香港薄扶林道 89 号宝翠园 8 座 27/F F 室
营地
执行董事 罗培楠
已发行及缴足股本 10,004,267 股普通股，无面值
股东结构 新银国际（BVI）持有 97.75%股权；刘岩持有 2.25%股权
主营业务 项目投资及管理、企业管理策划、商务资讯咨询
7
截至 2022 年 12 月 31 日，新银国际有限公司总资产 26.58 万港元，
最近一期财务数据 净资产 24.04 万港元，2022 年度实现营业收入 13.02 万港元，净利
润 6.43 万港元。（已经审计）
关联关系说明：新银国际有限公司为公司的控股股东，公司董事罗培楠兼任
新银国际有限公司执行董事，新银国际有限公司符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，为公司的关联方。
2、履约能力
新银国际有限公司运营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履
约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、本次关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
根据购销双方生产经营需要，公司向丸红集团采购原材料（光刻胶、高纯化
学品等原材料、液体硫磺等化学原料）和销售产品（光刻胶、硫酸等）、渭南供
水向渭南美特瑞提供自来水、渭南美特瑞向渭南供水提供用电、晶瑞新能源向派
尔森创新科技销售NMP并接受其提供的危险废弃物及普通废弃物处置服 务、晶
瑞国际向新银国际有限公司租赁房屋。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式
等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照
法律、法规的要求安排签署。
（三）关联交易定价政策和定价依据
公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定
价，或是按照市场公允原则进行协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易属于日常业务合作范围，主要内容包括向关联方销售产品及商品、
向关联方供应电力、向关联方采购产品、原材料、水、向关联方租赁房屋、接受
关联方提供危险废弃物及普通废弃物处理服务等，均为公司正常经营所必需，有
8
利于日常经营业务稳定发展。
公司与上述关联方的日常关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据
市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况及独立董事过半数同意意见
2024 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会
议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易执行
及 2024 年度日常关联交易预计合理、定价公允、履行的程序完备，对公司及子
公司（含孙公司）的生产经营有积极的影响。日常关联交易遵循客观公平、平等
自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司、子公司（含孙公司）及股东利益的情
形，也不存在公司及子公司（含孙公司）主要业务因关联交易而对关联人形成依
赖或被其控制的可能性。我们对公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日
常关联交易预计无异议，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需要回
避表决。
六、保荐机构核查意见
保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司 2023 年度日常关联交易执行及
2024 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，
尚待公司股东大会审议批准，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规的要求和《公司章程》规定。保荐机构对公司
2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
3、国信证券股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年
度日常关联交易预计的核查意见。
9
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日
10