证券代码：300655          证券简称：晶瑞电材           公告编号：2024-015

债券代码：123031          债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124          债券简称：晶瑞转 2




                    晶瑞电子材料股份有限公司

              第三届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会
议于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2024 年 1
月 23 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并
主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于不向下修正“晶瑞转 2”转股价格的议案》

    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“晶瑞转 2”转
股价格的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第三十九次会议决议。

    特此公告。
                                     1
    晶瑞电子材料股份有限公司

                       董事会

            2024 年 1 月 25 日




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