证券代码：300655           证券简称：晶瑞电材          公告编号：2024-020

债券代码：123031           债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124           债券简称：晶瑞转 2




                      晶瑞电子材料股份有限公司

                 2024年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会
已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2024年1月
19日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相
关议案内容均已依法披露。

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场
会议于2024年2月5日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生
主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024年2月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票
系统进行网络投票的时间为2024年2月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    2、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计28人，代表股份数236,370,196股，
占公司股份总数的23.6874%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共11人，
代表股份数234,983,958股，占公司股份总数的23.5485%；通过网络投票的股东共
17人，代表股份数1,386,238股，占公司股份总数的0.1389%。

    除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

    本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司
第三届董事会第三十八次会议提请审议的以下4项议案进行了审议，具体表决结
果如下：

    1、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》

    表决结果：同意 17,677,350 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数 96.5333%；反对 633,347 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 3.4586%；弃权 1,489 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0081%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 7,277,433 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 91.9766%；反对 633,347 股，占出
席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 8.0046%；弃权 1,489
股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0188%。

    关联股东新银国际有限公司、李虎林、李勍已回避表决。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议
案》

    表决结果：同意 235,005,381 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数 99.4226%；反对 1,364,815 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.5774%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 6,547,454 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 82.7506%；反对 1,364,815 股，占
出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 17.2494%；弃权 0
股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

    3、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》

    表决结果：同意 235,003,892 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数 99.4220%；反对 1,366,304 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.5780%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 6,545,965 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 82.7318%；反对 1,366,304 股，占
出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 17.2682%；弃权 0
股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

    该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。

    4、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保
的议案》

    表决结果：同意 235,629,092 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数 99.6865%；反对 739,615 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.3129%；弃权 1,489 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.0006%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 7,171,165 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 90.6335%；反对 739,615 股，占出
席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.3477%；弃权 1,489
股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0188%。
    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

    2、律师姓名：李浩、夏子欣

    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，
合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大
会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2024年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于晶瑞电子材料股份有限公司2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                              晶瑞电子材料股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2024 年 2 月 5 日