证券代码：300655           证券简称：晶瑞电材         公告编号：2024-090

债券代码：123031           债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124           债券简称：晶瑞转 2




                    晶瑞电子材料股份有限公司

              第三届监事会第三十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次
会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会
议通知已于 2024 年 10 月 19 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公
司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监
事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意
《公司 2024 年第三季度报告》。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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       2、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的议
案》

    经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《第二期限制性股
票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对公司本次作废第二期限制性股票事
宜涉及的激励对象、数量等进行了审核，考虑到公司第二期限制性股票预留部分
的第二个可归属期已届满，预留部分的激励对象因公司股价原因放弃第二期限制
性股票激励计划第二个归属期的股票归属，公司将作废该部分已授予但尚未归属
的第二期限制性股票，因此我们同意公司作废该部分已授予但尚未归属的第二期
限制性股票共计 900,117 股。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归
属的第二期限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。

       三、备查文件

    1、第三届监事会第三十三次会议决议。

    特此公告。

                                                晶瑞电子材料股份有限公司

                                                                   监事会

                                                       2024 年 10 月 29 日




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