证券代码：300655           证券简称：晶瑞电材           公告编号：2024-098

债券代码：123031           债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124           债券简称：晶瑞转 2




                     晶瑞电子材料股份有限公司

      关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 17 日召开第
三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于<
晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》
等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关规范
性文件的要求，本次交易尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通
过以及中国证监会注册后方可实施。

    鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司第三届董事会第
四十五次会议决定暂不召开公司股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易
相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事
项，并依照法定程序召集公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                  晶瑞电子材料股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2024 年 11 月 18 日

                                     1