证券代码：300665           证券简称：飞鹿股份         公告编号：2024-004
债券代码：123052           债券简称：飞鹿转债


                       株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                     第四届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第三十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）的会议通知于2024年1月19
日通过OA办公系统、邮件等形式发出。

    2、本次董事会会议于2024年1月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事杜建
忠先生、刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。

    4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了本次董事会会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；

    经审议，董事会同意公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司实际
情况，对《公司章程》的有关条款进行了修改。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司章程（2024年1月）》。

    本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

    （二）审议通过《关于制定＜董事会专门委员会议事规则＞的议案》；

    经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规制定《董事会专门委员会相关
议事规则》，原《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核
委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》同时废止。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会专门委员会议事规则》。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

    （三）审议通过《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》；

    经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《独立董事工作制度》进行
修改。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

    本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

    （四）审议通过《关于修改＜内部审计工作制度＞的议案》；

    经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《内部审计工作制度》进行
修改。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内部审计工作制度》。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

    （五）审议通过《关于修改＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》；
   经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《募集资金专项存储及使用
管理制度》进行修改。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《募集资金专项存储及使用管理
制度》。

   本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

   表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

   （六）审议通过《关于修改＜董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司
股票管理制度＞的议案》；

   经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《董事、监事和高级管理人
员持有和买卖公司股票管理制度》进行修改。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员持
有和买卖公司股票管理制度》。

   表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

   （七）审议通过《关于修改＜防范控股股东及其关联方资金占用制度＞的
议案》；

   经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《防范控股股东及其关联方
资金占用制度》进行修改。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《防范控股股东及其关联方资金
占用制度》。

   表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

   （八）审议通过《关于修改＜关联交易管理办法＞的议案》；

   经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《关联交易管理办法》进行
修改。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关联交易管理办法》。
   本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

   表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

   （九）审议通过《关于修改＜对外担保决策制度＞的议案》；

   经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《对外担保决策制度》进行
修改。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《对外担保决策制度》。

   本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

   表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

   （十）审议通过《关于修改＜投资者关系管理制度＞的议案》；

   经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《投资者关系管理制度》进
行修改。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

   表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

   （十一）审议通过《关于修改＜重大信息内部报告制度＞的议案》；

   经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《重大信息内部报告制度》
进行修改。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度》。

   表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

   （十二）审议通过《关于修改＜敏感信息排查管理制度＞的议案》；

   经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《敏感信息排查管理制度》
进行修改。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《敏感信息排查管理制度》。

   表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
    （十三）审议通过《关于修改＜媒体采访和投资者调研接待办法＞的议案》；

    经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规对《媒体采访和投资者调研接
待办法》进行修改。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《媒体采访和投资者调研接待办
法》。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

    （十四）审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》；

    根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会
成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结
构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委员
会委员进行调整，公司董事兼总裁范国栋先生不再担任审计委员会委员，由公司
董事长章卫国先生担任审计委员会委员，与刘崇先生、杜建忠先生共同组成公司
第四届董事会审计委员会。章卫国先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

    （十五）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

    经董事会审议，公司拟定于2024年2月23日（星期五）召开公司2024年第一
次临时股东大会。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十四次会议决议。

    特此公告。

                                      株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2024年1月22日