证券代码：300665          证券简称：飞鹿股份          公告编号：2024-010
债券代码：123052          债券简称：飞鹿转债


                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
              关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十五次会议审议通过，决定于 2024 年 3 月 13 日（星期三）召开公司 2024 年
第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过后，
决定召开 2024 年第二次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三） 14:30
    （2）网络投票时间：2024 年 3 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 3
月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2024 年 3 月 6 日（星期三）
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2024 年 3 月 6 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能
亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股
东代理人不必是公司股东。
    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室
    9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。

    二、会议审议事项

                           本次股东大会提案编码表
                                                             备注
   提案编码                   提案名称                 该列打勾的栏目可
                                                           以投票
      100       总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
                             非累积投票提案
                《关于＜株洲飞鹿高新材料技术股份有
     1.00       限公司2024年员工持股计划（草案）＞             √
                及其摘要的议案》
                《关于制定＜株洲飞鹿高新材料技术股
     2.00       份有限公司2024年员工持股计划管理办             √
                法＞的议案》
                《关于提请股东大会授权董事会办理公
     3.00       司2024年员工持股计划相关事宜的议               √
                案》
    上述提案已经公司于 2024 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第三十五次会
议或第四届监事会第三十次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 2 月 26 日刊
登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次
股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以
外的其他股东。
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案的关联股东均将回避表
决。

    三、会议登记办法

    1、现场登记时间：2024 年 3 月 7 日（星期四：上午 9:30-11:30，下午 14:00-
16:00）
    2、现场登记地点：公司董事会办公室
    3、登记办法：
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示持股证明、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交
代理人有效身份证件、股东授权委托书。
    （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
    （4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话
登记。信函或传真方式须在 2024 年 3 月 7 日 17:00 前送达本公司。如通过信函
或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东大会”字样。
    4、通信地址：
    地址：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号
    邮编：412003
    联系人：肖兰
    联系电话：0731-22778608
    联系传真：0731-22778606

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

    五、其他事项

    1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
    2、会议联系方式
    联系人：肖兰
    联系电话：0731-22778608
    联系传真：0731-22778606
    联系邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
    联系地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号
    邮政编码：412003

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
    2、公司第四届监事会第三十次会议。


    特此通知。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：参会股东登记表
                                        株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 2 月 26 日
附件一
                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350665
    2、投票简称：飞鹿投票
    3、填报表决意见
    （1）填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    （3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-
11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址：http://wltp.cninfo.co
m.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二
                     株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                    2024 年第二次临时股东大会授权委托书
       兹全权委托【】先生（女士）代表本人（本单位）出席株洲飞鹿高新材料技
 术股份有限公司于 2024 年 3 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会并代为
  行使表决权。
委托人名称                             委托人股票账户
                                       委托人身份证 号 码
委托人持股的性
                                       （法人股东营 业 执
质和数量（股）
                                       照号码）
受托人（签名）                         受托人身份证号码
  委托人对下属提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
                                            备注
提案
                  提案名称            该列打勾的栏      同意        反对   弃权
编码
                                        目可以投票
        总议案：除累积投票提案外的所
100                                           √
                    有提案
                    非累积投票提案
        《关于＜株洲飞鹿高新材料技术
1.00    股份有限公司2024年员工持股计          √
        划（草案）＞及其摘要的议案》
        《关于制定＜株洲飞鹿高新材料
2.00    技术股份有限公司2024年员工持          √
        股计划管理办法＞的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会
3.00    办理公司2024年员工持股计划相          √
        关事宜的议案》
       注：1、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议
 事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
       2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。
       3、本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。
                   委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                               委托日期：      年     月   日
附件三
                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                 2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表
                                      身份证号码/营
股东姓名或名称
                                      业执照注册号
股东账号                              持股数量
联系电话                              电子邮箱
联系地址                              邮政编码
是否本人参会                          备注
   注：本表复印有效