证券代码：300665           证券简称：飞鹿股份        公告编号：2024-036
债券代码：123052           债券简称：飞鹿转债


                     株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                        关于择期召开股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
7 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于择期召开股东大会的议
案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届
董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。
    基于公司整体工作计划安排，为提高工作效率，经公司董事会认真审议，决
定择期召开 2023 年度股东大会，会议具体召开时间、地点、议案内容等以另行
公告的股东大会通知为准。
    特此公告。
                                      株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2024年4月9日