证券代码：300665           证券简称：飞鹿股份         公告编号：2024-048
债券代码：123052           债券简称：飞鹿转债


                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
         关于飞鹿转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、证券代码：300665       证券简称：飞鹿股份
    2、债券代码：123052       债券简称：飞鹿转债
    3、转股价格：7.09 元/股
    4、转股期限：2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日
    5、根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关约定：在本次发行的
可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东大会审议表决。
    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年
4 月 16 日至 2024 年 5 月 10 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的
90%（即 6.38 元/股），预计后续将可能触发“飞鹿转债”转股价格向下修正条
件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会
审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

    一、“飞鹿转债”发行上市概况

   （一）“飞鹿转债”发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]70
7 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值
为人民币 100 元，共计 1,770,000 张。
   （二）“飞鹿转债”上市情况
    经深圳证券交易所[2020]580 号文同意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
   （三）“飞鹿转债”转股期限
    根据《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》，“飞鹿转债”转股的
起止日期：即自 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日。
   （四）“飞鹿转债”转股价格调整情况
   “飞鹿转债”初始转股价格为 9.90 元/股。截至本公告披露日，“飞鹿转债”
最新转股价格为 7.09 元/股。

    二、“飞鹿转债”转股价格向下修正条款

   （一）修正条件与修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公
司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会
召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交
易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价格计算。
   （二）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    三、关于预计触发“飞鹿转债”转股价格向下修正条件的具体说明
    公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 10 日已有 10 个交易日的收盘
价格低于当期转股价格的 90%（即 6.38 元/股），若后续公司股票收盘价格继续
低于当期转股价格的 90%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说
明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或
者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履
行后续审议程序和信息披露义务。

    四、其他事项

    投资者如需了解“飞鹿转债”的其他相关内容，请查阅 2020 年 6 月 3 日登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后
续公告，注意投资风险。
    特此公告。
                                        株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                                     董事会
                                                             2024年5月10日