证券代码：300665           证券简称：飞鹿股份       公告编号：2024-117
债券代码：123052           债券简称：飞鹿转债


                     株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                   第四届监事会第三十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第三十七次会议（以下简称“本次监事会会议”）的会议通知于2024年11月19
日通过OA办公系统发出。

    2、本次监事会会议于2024年11月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。

    3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。无委托出席情
况。

    4、本次监事会会议由监事会主席李珍香女士主持，并在会前就临时召开监
事会进行了说明。公司董事会秘书列席了本次监事会会议。

    5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议
案》。
    经审核，监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项并签署相关终止协
议的审议程序符合相关法律法规规定，不会对公司的日常经营活动与可持续发展
造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会
同意公司终止向特定对象发行股票事项并签署相关终止协议。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第三十七次会议决议。

    特此公告。

                                      株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

                                                                 监事会

                                                         2024年11月21日