证券代码：300666          证券简称：江丰电子         公告编号：2024-012




                宁波江丰电子材料股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
次会议的会议通知于 2024 年 1 月 29 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中
包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
    2、本次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方
式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女
士和汪宇女士以通讯方式参会。
    4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监现
场列席会议，证券事务代表以通讯方式参会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次放弃参股公司宁波芯丰精密科技有限公司（以
下简称“芯丰精密”）增资的优先认缴出资权暨关联交易事项，有利于芯丰精密
引入投资人，加速芯丰精密的业务持续快速发展，符合芯丰精密经营发展的资金
需要，且关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年
8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作（2023 年修订）》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司放弃参股公司增资优先
认缴出资权暨关联交易的事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放
弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第三次会议决议。
    特此公告。




                                      宁波江丰电子材料股份有限公司监事会
                                                         2024 年 2 月 1 日