证券代码：300666         证券简称：江丰电子          公告编号：2024-021




                宁波江丰电子材料股份有限公司
              第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议的会议通知于 2024 年 3 月 8 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通
知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
    2、本次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式
召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董
事 2 人，董事长姚力军先生、董事于泳群女士、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独
立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
    4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，董事会认为公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发
展和生产经营的需要，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格
的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，
符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。同时，在董事会审议
此议案时，关联董事姚力军先生、边逸军先生、于泳群女士已回避表决，审议及
决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了相关核查意见。
    本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于
2024 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，获参与表
决的董事全票通过。


    2、审议通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
    经审议，因 13 名激励对象的用人单位已不再是公司的控股子公司，该 13 名
激励对象已不再属于激励对象的范围；2 名激励对象经批准已分别从公司及子公
司辞职；前述 15 名激励对象已失去参与公司第二期股权激励计划的资格。根据
《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》的有关规定，全
体董事一致同意将前述 15 名激励对象尚未解除限售的合计 7.75 万股限制性股票
统一回购注销，首次授予限制性股票的回购价格为 24.19 元/股。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，律师出具了法律意见书。
    本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，且作为特别决议议案，
须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第
二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。


    3、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    经审议，全体董事一致同意于 2024 年 3 月 27 日召开公司 2024 年第一次临
时股东大会，将本次董事会中须由股东大会审议的议案提交股东大会审议。本次
股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。


   三、备查文件
   1、第四届董事会第四次会议决议；
   2、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；
   3、国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股
权激励计划回购限制性股票之法律意见书。
   特此公告。




                                     宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 11 日