证券代码：300666                     证券简称：江丰电子                    公告编号：2024-057




                        宁波江丰电子材料股份有限公司
     关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       根据宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）《第二期股权激
励计划》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024
年 4 月 23 日召第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于 2024 年
5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议并通过《关于第二期股权激励计划回购
注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司第二期股权激励计划中 1 名激励对象因
个人原因经批准已从公司子公司离职，已不具备激励对象资格，根据《上市公司
股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》的有关规定，公司拟将该激
励对象尚未解除限售的 0.25 万股限制性股票回购注销，具体内容详见公司于 2024
年 4 月 25 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期股权激励
计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）。
       本 次 回 购 注 销 实 施 完 毕 后 ，公 司 股 份 总 数将 由 265,338,583 1 股 减 少 至
265,336,083 股。届时，公司将召开董事会和股东大会，审议修改《公司章程》以
反映公司股份总数和注册资本的变化情况。
       截至本公告披露日，公司尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理回购注销手续，后续将会根据实际情况及时办理回购注销手续，具体进展情
况以公司公告披露为准。



1   截至本公告日，公司股份总数 265,416,083 股。2024 年 3 月 27 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会
审议通过回购注销 77,500 股限制性股票。该次回购尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理

注销手续，前述限制性股票注销完成后公司股份总数将由 265,416,083 股减少至 265,338,583 股。
    公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此
通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供
相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序
继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提
供相应担保，应根据《公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，
并随附相关证明文件。
    特此公告。



                                   宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 16 日