证券代码：300666           证券简称：江丰电子          公告编号：2024-092




                 宁波江丰电子材料股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
次会议的会议通知于 2024 年 9 月 24 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中
包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
    2、本次会议于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方
式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女
士和汪宇女士以通讯方式参会。
    4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书以通讯方式参
会，财务总监和证券事务代表现场列席会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：公司将“宁波江丰电子年产 5.2 万个超大规模集成电
路用超高纯金属溅射靶材产业化项目”、“浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电
路用超高纯金属溅射靶材产业化项目”和“宁波江丰电子半导体材料研发中心建
设项目”达到预计可使用状态日期由原定 2024 年 9 月 30 日延期至 2025 年 12 月
31 日，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和投资规模，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经
营产生不利影响。监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    2、审议通过《关于转让控股公司部分股权暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次转让控股公司宁波江丰同芯半导体材料有限
公司（以下简称“江丰同芯”）部分股权暨关联交易事项，符合公司经营发展需
要，有利于江丰同芯引进战略投资，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《公司章程》等
有关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司转让控股公司部分股权暨关联交易事项。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转
让控股公司部分股权暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第十次会议决议。
    特此公告。




                                      宁波江丰电子材料股份有限公司监事会
                                                        2024 年 9 月 26 日