证券代码：300666           证券简称：江丰电子      公告编号：2024-095




                宁波江丰电子材料股份有限公司
      关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海
江丰电子材料有限公司（以下简称“上海江丰电子”）因经营资金需求，拟向交
通银行股份有限公司申请人民币93,000万元贷款，并由公司为其提供连带责任保
证担保，担保额度为人民币93,000万元，自董事会审议通过之日起16年内有效。
    2、公司于2024年9月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。
    3、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《公司章程》等的相关规定，虽然
本次被担保对象上海江丰电子的资产负债率超过70%，但其为公司全资子公司，
本次担保事项由董事会审议通过，豁免提交公司股东会审议。


    二、被担保人基本情况
    1、企业名称：上海江丰电子材料有限公司
    2、统一社会信用代码：91310000MA7BBUBF49
    3、成立时间：2021年8月31日
    4、注册资本：人民币15,000万元
    5、企业地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区翠波路201、221号1
幢4层401室
    6、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专
用材料销售；电子元器件制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；有色金
属压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属铸造；金属材料制造；新材料技术研
发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住
房地产租赁；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；建设工程施
工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    7、与本公司的关系：上海江丰电子系公司全资子公司。
    8、被担保人最近一年又一期的财务会计信息

                                                             单位：人民币万元

           项目               2023年12月31日              2024年6月30日

         资产总额                         22,382.49                  32,820.30

         负债总额                         23,015.50                  34,214.25

          净资产                            -633.01                  -1,393.95

           项目                    2023年                  2024年1-6月

         营业收入                                 -                          -

         利润总额                         -1,302.54                    -795.36

          净利润                          -1,302.54                    -796.25

   注：以上2023年度的财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-6月

的财务数据未经审计。

    9、经在中国执行信息公开网查询，上海江丰电子不是失信被执行人。


    三、担保协议的主要内容
    1、保证的方式：连带责任保证。
    2、被保证的主债权：银行贷款人民币93,000万元。
    3、保证期间：自董事会审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担
保的议案》之日起16年内有效。具体担保内容以与交通银行股份有限公司协商确
定后签署的合同为准。
       四、董事会意见
    经审议，鉴于公司全资子公司上海江丰电子目前经营情况正常，为了进一步
满足上海江丰电子经营资金需求，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可
控范围以内，不会对公司生产经营及股东利益产生不利影响，全体董事一致同意
公司为上海江丰电子向交通银行股份有限公司申请人民币93,000万元的贷款提
供连带责任保证担保，担保额度为人民币93,000万元，自董事会审议通过之日起
16年内有效。具体担保内容以与交通银行股份有限公司协商确定后签署的合同为
准。


       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保经董事会批准后，公司及其控股子公司累计经审批的对外担保额度
为98,748万元人民币（包括93,900万元人民币，10亿日元，日元汇率按100:4.8480
折算），占公司2023年度经审计归属于上市公司净资产的23.66%。
    截至本公告日，公司及其控股子公司（含全资子公司）累计对外担保余额为
3,324万元人民币（不包含本次担保，包含5亿日元，日元汇率按100:4.8480折算），
占公司2023年度经审计归属于上市公司净资产的0.80%。
    截至本公告日，公司及子公司不存在为合并报表外单位提供的担保，不存在
逾期债务对应的担保余额，不存在涉及诉讼的担保，以及不存在因被判决败诉而
应承担的担保。


       六、备查文件
    1、第四届董事会第十次会议决议。
    特此公告。




                                      宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
                                                         2024 年 9 月 26 日