证券代码：300666          证券简称：江丰电子          公告编号：2024-105



                  宁波江丰电子材料股份有限公司
                 关于修改公司部分管理制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日
召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于修改公司<股东会议事规则>的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议
案》、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、关于修订公司部分管理制度的情况

    为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公
司法》、 上市公司章程指引》、 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，并结合公司实际情况，
公司拟对公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行
修订。

    本次修订公司部分管理制度事项均需提交公司 2024 年第二次临时股东会审
议，且作为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
    本次修订后的公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事
规则》将于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注

意查阅。
    二、备查文件
    1、第四届董事会第十一次会议决议；
    2、第四届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。

                                     宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 23 日