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关于北京宇信科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书
致：北京宇信科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关规定，北京市竞天公诚律
师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了北京宇信科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本
所就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的
事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北京宇信科技集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的有关事项发
表法律意见。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，
随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提
供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
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一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2024年3月28日召开的公司第三届董事会第
二 十 三 次 会 议 决 议 召 集 。 公 司 董 事 会 已 于 2024 年 3 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）以及深圳证券交易所披露了《关于召开2023年年度
股东大会的通知》（公告编号：2024-038）（以下简称“会议通知”），向公司
全体股东发出会议通知。
2024年4月24日，公司董事会收到公司控股股东（持有公司26.17%股份）珠
海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称“宇琴鸿泰”）提交的《关于提议
增加2023年年度股东大会临时提案的函》，宇琴鸿泰提议公司董事会将《关于补
选独立董事的议案》提交至公司2023年年度股东大会审议。
上述临时提案已经2024年4月25日召开的公司第三届董事会第二十四次会议
审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十四次会
议决议公告》（公告编号：2024-043）、《关于控股股东提议增加股东大会临时
提案的公告》（公告编号：2024-045）。
除增加上述临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日
等其他事项不变。公司董事会已于2024年4月26日发出股东大会补充通知（以下
简称“补充会议通知”），具体详见公司在巨潮资讯网以及深圳证券交易所披露
的《关于2023年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2024-
047）。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议
于2024年5月15日（星期三）下午14:00时，在北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子
城研发中心A2号楼东6层上线厅如期召开。本次股东大会由公司董事长洪卫东先
2
生主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月15
日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为2024年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内
容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的持股证明、 股东代
理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名
并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共9人，代表公司有表决权股份
228,937,716股，占公司有表决权股份总数的32.5169%。
通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有
关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果及
其相关明细，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计25人，代表
公司有表决权股份数4,640,773股，占有表决权公司股份总数的0.6591%。
综上所述，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共34人，代表
公司有表决权股份数233,578,489股，占有表决权公司股份总数的33.1761%。
2、公司董事、监事，董事会秘书和部分高级管理人员通过现场或通讯方式
出席了本次股东大会。本所律师通过现场方式参加本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公
司法》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
3
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等
法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决
了会议通知中列明的下列议案：
1.《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意233,212,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.8432％；
反对366,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1568％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意48,955,373股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.2575％；反对366,220股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
2.《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意233,212,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.8432％；
反对366,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1568％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意48,955,373股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.2575％；反对366,220股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
3.《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意233,212,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.8432％；
4
反对366,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1568％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意48,955,373股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.2575％；反对366,220股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
4.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意233,212,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.8432％；
反对366,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1568％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意48,955,373股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.2575％；反对366,220股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
5.《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意233,195,569股，占出席会议所有股东所持股份的99.8361％；
反对377,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.1615％；弃权5,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
其中，中小投资者表决情况为：同意48,938,673股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.2236％；反对377,120股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7646％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0118％。
6.《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
6.01《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
5
表决结果：同意13,965,181股，占出席会议所有股东所持股份的97.3183％；
反对378,020股，占出席会议所有股东所持股份的2.6343％；弃权6,800股（其中，
因未投票默认弃权6,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0474％。
其中，中小投资者表决情况为：同意13,965,181股，占出席会议的中小股东
所持股份的97.3183％；反对378,020股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.6343％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.0474％。
6.02《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意233,160,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.8210％；
反对418,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.1790％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意48,903,573股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.1525％；反对418,020股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.8475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
7.《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意233,172,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.8261％；
反对406,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1739％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意48,915,373股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.1764％；反对406,220股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.8236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
8.《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意232,968,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.7390％；
6
反对609,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.2610％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意48,712,033股，占出席会议的中小股东
所持股份的98.7641％；反对609,560股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.2359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
9.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
经关联股东回避表决后，表决结果：同意13,983,781股，占出席会议有表决
权股东所持股份的97.4479％；反对366,220股，占出席会议有表决权股东所持股
份的2.5521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意13,983,781股，占出席会议的中小股东
所持股份的97.4479％；反对366,220股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.5521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
10.《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意233,212,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.8432％；
反对366,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1568％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意48,955,373股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.2575％；反对366,220股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
11.《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意233,212,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.8432％；
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反对366,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1568％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意48,955,373股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.2575％；反对366,220股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
12. 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》
12.01《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
上述议案采用特别决议，表决结果：同意233,205,469股，占出席会议所有股
东所持股份的99.8403％；反对366,220股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1568％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0029％。
其中，中小投资者表决情况为：同意48,948,573股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.2437％；反对366,220股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7425％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.0138％。
12.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意229,868,349股，占出席会议所有股东所持股份的98.4116％；
反对3,710,140股，占出席会议所有股东所持股份的1.5884％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意45,611,453股，占出席会议的中小股东
所持股份的92.4777％；反对3,710,140股，占出席会议的中小股东所持股份的
7.5223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
12.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8
表决结果：同意233,212,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.8432％；
反对366,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1568％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意48,955,373股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.2575％；反对366,220股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
13.《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意233,212,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.8432％；
反对366,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1568％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意48,955,373股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.2575％；反对366,220股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
本次股东大会按照相关法律法规与《公司章程》规定的程序进行了计票和监
票，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会的网络投票结果。公司在网络投
票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。
根据《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的全部议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律
法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
9
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资
格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京宇信科技集团股份有
限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵 洋
经办律师：
梁嘉颖
张士皓
二〇二四年五月十五日
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