证券代码：300675             证券简称：建科院          公告编号：2024-001



             深圳市建筑科学研究院股份有限公司
           第三届董事会第十九次临时会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


        董事会会议召开情况

    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九

次临时会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送

监事会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持，

在保障所有董事充分表达意见的情况下，于 2023 年 12 月 31 日以通讯方式完成

表决，董事应到 9 名，实到 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司

章程》《公司董事会议事规则》的规定。

        董事会会议审议情况

    会议通过如下决议：

    审议通过公司关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案

    董事会同意《公司独立董事工作管理办法》的修正案。

    该事项已经第三届董事会独立董事第一次专门会议前置研究，全体独立董事

发表了一致的同意意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《公司关于修订〈公司独立董事工作管理办法〉的公告》（公告编号：2024-002）

及《公司独立董事工作管理办法》（2023 年 12 月）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

        备查文件

    1. 《公司第三届董事会第十九次临时会议决议》；

    2. 《公司第三届董事会独立董事第一次专门会议纪要》。

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   特此公告。


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                                      董事会

                                  2024 年 1 月 2 日




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