证券代码：300675             证券简称：建科院          公告编号：2024-006



             深圳市建筑科学研究院股份有限公司
           第三届监事会第十五次临时会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


        监事会会议召开情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十五次临时会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式送达各位监事。在保证
所有监事充分表达意见的情况下，经会议召集人和主持人监事会主席肖显锋先生
同意，会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到监事
5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公
司章程》及《公司监事会议事规则》等的相关规定。
        监事会会议审议情况
    会议通过如下决议：
    审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案
    监事会同意公司关于向银行申请综合授信额度的议案。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-008）。
        备查文件
    《公司第三届监事会第十五次临时会议决议》。


    特此公告。

                                    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                  监事会
                                             2024 年 2 月 8 日




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