证券代码：300675                 证券简称：建科院      公告编号：2024-010



              深圳市建筑科学研究院股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告

     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议的通知及股权登记日
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 8 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》公告编号：2024-009）。本次股东大会的股权登记日为 2024
年 2 月 19 日。
    （二）会议的召开方式
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （三）会议的召开时间
    1. 现场会议召开时间
    2024 年 2 月 23 日 14:30。
    2. 网络投票时间
    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 2 月 23 日 09:15—
09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2024 年 2 月 23 日 09:15—
15:00 的任意时间。
    （四）会议的地点
    深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五层远程会议室。
    （五）会议的召集人及主持人
    本次股东大会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。

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     （六）会议召集、召开程序的合法、合规性
     本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和《公司章程》等有关规定。
     （七）股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表，下同）共 5 人，代表有
表决权的股份 77,331,592 股，占公司有表决权股份总数的 52.7261%。
     其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份 71,544,943 股，占
公司有表决权股份总数的 48.7806%；
     通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的股份 5,786,649 股，占公司有
表决权股份总数的 3.9454%。
     （八）中小股东出席的总体情况
     无中小股东通过现场投票；通过网络投票的中小股东共 3 人，代表有表决权
的股份 5,786,649 股，占公司有表决权股份总数的 3.9454%。
     （九）董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
     全体董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会，其中副董事长陈泽广先生，
董事黄庆先生、孙慧荣先生，独立董事张燕平先生，监事李萱女士及王潇玮先生通
过视频远程出席。
     总经理毛洪伟先生、副总经理姚培女士列席本次股东大会，毛洪伟先生通过视
频远程列席，副总经理丘国雄先生因公务原因未列席本次股东大会。
     本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证。
     二、议案审议表决情况
     本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，全部 2 项议案经审议
通过；议案的表决结果如下：
议案                                 表决 表决股份数 占出席本次股东大会对应 审议
          议案名称        表决类型
编号                                 意见   （股）   有效表决权股份总数比例 结论
                                     同意 77,331,592       100.0000%
                           总表决    反对       0           0.0000%
       公司关于修订《公              弃权       0           0.0000%
 1     司章程》及办理工                                                     通过
       商变更登记的议案              同意   5,786,649      100.0000%
                          中小股东
                                   反对         0           0.0000%
                            总表决
                                   弃权         0           0.0000%

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议案                                 表决 表决股份数 占出席本次股东大会对应 审议
          议案名称        表决类型
编号                                 意见   （股）   有效表决权股份总数比例 结论
                                     同意 77,331,592       100.0000%
                           总表决    反对       0                0.0000%
       公司关于修订《公              弃权       0                0.0000%
 2     司独立董事工作管                                                        通过
       理办法》的议案                同意   5,786,649           100.0000%
                       中小股东
                                反对            0                0.0000%
                         总表决
                                弃权            0                0.0000%
注：议案 1 以特别决议通过

     三、律师出具的法律意见
     本次股东大会由广东信达律师事务所律师林晓春女士和律师洪玉珍 女士现
场见证并出具法律意见书，结论意见为：公司本次股东大会的召集及召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表
决结果合法有效。
     四、备查文件
     1. 《公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
     2. 《广东信达律师事务所关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。


     特此公告。


                                            深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2024 年 2 月 23 日




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