证券代码：300675             证券简称：建科院           公告编号：2024-060



            深圳市建筑科学研究院股份有限公司
            第四届监事会第三次临时会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次
临时会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事。在保证所有监
事充分表达意见的情况下，经会议召集人和主持人监事会主席余述胜先生同意，
会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事
规则》等的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议通过如下决议：
    审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
    监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳
证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的《公司 2024 年第三季度报告》进
行了认真审核，并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2024 年第三季
度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    《公司第四届监事会第三次临时会议决议》。
    特此公告。

                                    深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                  监事会
                                             2024 年 10 月 29 日

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