证券代码：300675               证券简称：建科院         公告编号：2024-063



                深圳市建筑科学研究院股份有限公司
              第四届监事会第四次临时会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


          监事会会议召开情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次
临时会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会
主席余述胜先生召集及主持，在保证所有监事充分表达意见的情况下，以通讯表
决方式召开并于 2024 年 12 月 9 日完成表决，应到监事 5 名，实到监事 5 名。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事
规则》等相关规定。
          监事会会议审议情况
    会议通过如下决议：
             审议通过公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案
    监事会同意公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《公司关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-065）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司续聘 2024 年度审计机构的事项，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东
大会审议。
             审议通过公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及为额度内部分综
合授信提供抵押担保的议案
    监事会同意公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及为额度内部分综合授
信提供抵押担保的议案。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年度向银行申请
综合授信额度及为额度内部分综合授信提供抵押担保的公告》（公告编号：2024-
066）。


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证券代码：300675           证券简称：建科院           公告编号：2024-063

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        备查文件
   《公司第四届监事会第四次临时会议决议》。


   特此公告。

                                  深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                 监事会
                                           2024 年 12 月 10 日




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