证券代码：300683           证券简称：海特生物        公告编号：2024-031


                     武汉海特生物制药股份有限公司
                        2023年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。
   （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
   （二）现场会议召开地点
    湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。
   （三）会议召集人：公司董事会
   （四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
   （五）会议主持人：公司董事长陈亚先生。
   （六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
   （七）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 57,961,075 股，占上市公司总
股份的 44.2808％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 39,951,799 股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 30.5222 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的股 东 13 人 ， 代 表 股 份
18,009,276 股，占上市公司总股份的 13.7586％。
     2、中小股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 911,075 股，占上市公司
总股份的 0.6960％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 692,375
股，占上市公司总股份的 0.5290％。通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份
218,700 股，占上市公司总股份的 0.1671％。
     3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事
务所的律师、保荐机构国投证券股份有限公司代表等相关人士出席了会议。
   二、议案审议表决情况
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通
过了所有议案，各议案表决情况如下：
     1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
     总表决情况：
     同意 57,871,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8454％；反对
89,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1546％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 821,475 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.1655％；反对 89,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.8345％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     表决结果：通过。
     2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
     总表决情况：
     同意 57,871,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8454％；反对
89,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1546％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 821,475 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.1655％；反对 89,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.8345％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    3、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 57,871,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8454％；反对
89,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1546％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 821,475 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.1655％；反对 89,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.8345％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    4、审议通过了《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
    总表决情况：
    同意 57,871,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8454％；反对
89,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1546％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 821,475 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.1655％；反对 89,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.8345％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    5、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
    总表决情况：
    同意 57,866,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8370％；反对
94,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1630％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 816,575 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.6276％；反对 94,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3724％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    6、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 57,871,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8454％；反对
89,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1546％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 821,475 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.1655％；反对 89,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.8345％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    7、审议通过了《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
及 2024 年度薪酬方案的议案》
    同意 57,866,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8370％；反对
94,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1630％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 816,575 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.6276％；反对 94,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3724％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    8、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    总表决情况：
    同意 57,873,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8494％；反对
81,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1413％；弃权 5,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％。
    中小股东总表决情况：
    同意 823,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4179％；反对 81,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.9894％；弃权 5,400 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5927％。
    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
    表决结果：通过。
    9、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 57,871,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8454％；反对
89,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1546％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 821,475 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.1655％；反对 89,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.8345％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见
    北京中伦（武汉）律师事务所的叶莹律师、刘佳律师出席了 2023 年年度股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：经验证，本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审
议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、《武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
    2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于武汉海特生物制药股份有限
公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             武汉海特生物制药股份有限公司
                                    董事会
                         2024 年 5 月 16 日