6证券代码：300683         证券简称：海特生物          公告编号：2024-054
3           证券简称：海特生物           公告编号：2024-050



                    武汉海特生物制药股份有限公司

                第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第八届董
事会第二十次会议于 2024 年 11 月 22 日 15：30 在海特科技园公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 13 日以传真或邮件方式送
达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中严洁女士、

周海兵先生、冉明东先生、汪涛先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人
员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立
董事候选人的议案》

    鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相

关法律法规和制度的规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第九

届董事会非独立董事候选人进行资格审查后，公司董事会提名陈亚先生、陈煌先

生、羡雯女士、杨涛先生、严洁女士、朱家凤先生为公司第九届董事会非独立董

事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    1、选举陈亚先生为公司第九届董事会非独立董事
                                    1
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    2、选举陈煌先生为公司第九届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

    3、选举羡雯女士为公司第九届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    4、选举杨涛先生为公司第九届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    5、选举严洁女士为公司第九届董事会非独立董事

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    6、选举朱家凤先生为公司第九届董事会非独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司
2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投

票表决。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会换届选举的公告》。

    （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董

事候选人的议案》

    鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相

关法律法规和制度的规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第九

届董事会独立董事候选人进行资格审查后，公司董事会提名毛宗福先生、周海兵

先生、冉明东先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通

过之日起三年。

    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍
将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义
务和职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    1、选举毛宗福先生为公司第九届董事会独立董事


                                     2
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    2、选举周海兵先生为公司第九届董事会独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

    3、选举冉明东先生为公司第九届董事会独立董事
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    公司独立董事候选人毛宗福先生、周海兵先生、冉明东先生均已取得中国证
监会认可的独立董事资格证书，其中冉明东先生为会计专业人士。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可

进行表决。
    本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司
2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制投票表决对每位候选人进
行逐项投票表决。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于董事会换届选举的公告》。

    （三）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关

议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

   三、备查文件
    1、第八届董事会第二十次会议决议；

    特此公告！


                                             武汉海特生物制药股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2024 年 11 月 22 日




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